Юридические услуги
Бухгалтерские услуги
Пакет "Превентивная защита бизнеса"
Проведите самостоятельную проверку и защитите свой бизнес от неожиданных блокировок по 115-ФЗ. Сохраните репутацию надежного партнера банка.
4 990 ₽
Что входит в пакет защиты
Пошаговый гайд по проверке контрагентов
Подробное руководство по использованию государственных баз данных для проверки надежности ваших партнеров. Научитесь эффективно пользоваться платформой ЦБ «Знай своего клиента», базами ЕФРСБ, КАД, ФНС и ФССП. Избегайте сотрудничества с компаниями из «красной» и «желтой» зон, которые могут потянуть за собой и ваш бизнес.
Чек-лист выявления рисков блокировки
Практичный инструмент самодиагностики, который позволит вам точно определить уровень риска блокировки счетов вашего бизнеса. Система балльной оценки поможет понять, находитесь ли вы в зеленой (безопасной), желтой (настораживающей) или красной (критической) зоне риска. Выявите уязвимые места в операционной деятельности вашей компании до того, как это сделает банк.
15 практических правил ведения бизнеса, которые помогут вам избежать подозрений со стороны банков. От правильной идентификации клиентов до работы с наличными и отношениями с криптовалютами — мы собрали все ключевые аспекты, влияющие на оценку благонадежности вашего бизнеса банками. Четкие инструкции помогут вам вести прозрачный бизнес и сохранить репутацию надежного партнера.
Рекомендации по финансовой гигиене
Провести самодиагностику рисков
Проверить благонадежность контрагентов
Выстроить правильные отношения с банком
Наше решение поможет вам:
- Получите персональный чек-лист для выявления операций, которые могут вызвать подозрения банка
- Оцените соответствие ваших транзакций требованиям финансового мониторинга
- Проанализируйте обоснованность хозяйственных расходов с точки зрения банка
- Получите урок по работе в системе "Светофор" от ЦБ РФ
- Получите информацию из официальных баз данных: ФССП, ФНС, ЕФРСБ и Арбитражного суда
- Минимизируйте риски работы с ненадежными партнерами
- Освойте принципы финансовой гигиены
- Узнайте, как поддерживать безупречную репутацию
- Получите практические рекомендации по взаимодействию с банком
При покупке пакета «Превентивная защита» до 30.06 в подарок «Руководство по проверке контрагентов на бесплатных ресурсах»
Наша команда экспертов
Юрист консультант по налоговому и гражданскому праву
Руководитель направления налоговой экспертизы, Эксперт ЦФУ ГРУПП
Юрист, ведущий эксперт по работе со 115-ФЗ
Юрист ЦФУ ГРУПП
Ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП
Пакет "Превентивная защита бизнеса"
4 990 ₽
© ООО "Центр Финансового Управления"
Информация на сайте не является публичной офертой
Получайте специальные предложения и новости
Подпишитесь на нашу рассылку
Нужна помощь? Задайте вопрос
Или напишите нам на почту
Подписывайтесь на нас
Cookie настройки
Cookies необходимы для корректной работы сайта