Провести самодиагностику рисков
Проверить благонадежность контрагентов
Выстроить правильные отношения с банком
Наше решение поможет вам:
- Получите персональный чек-лист для выявления операций, которые могут вызвать подозрения банка
- Оцените соответствие ваших транзакций требованиям финансового мониторинга
- Проанализируйте обоснованность хозяйственных расходов с точки зрения банка
- Получите урок по работе в системе "Светофор" от ЦБ РФ
- Получите информацию из официальных баз данных: ФССП, ФНС, ЕФРСБ и Арбитражного суда
- Минимизируйте риски работы с ненадежными партнерами
- Освойте принципы финансовой гигиены
- Узнайте, как поддерживать безупречную репутацию
- Получите практические рекомендации по взаимодействию с банком